2024年度，宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会苛峻服从《公公法》、《证券法》等执法准则以及《公司章程》、《董事聚会事条例》等合连规章，本着对公司股东控造的心灵，不苛施行股东大会的各项决议，古道推行职责，维持公司甜头，进一步美满和楷模公司运作。现将2024年度董事会职责处境陈述如下：

　　陈述期内公司约束层坚毅施行董事会年头协议的谋划安置，相持以“成为天下上最好的效力膜公司”为倾向，陆续加强研发，敷裕整合伙源、手艺、市集等多方上风，正在保留显示周围领军身分的同时，踊跃发力新兴产物周围，优化产物布局，进一步拓展公司营业界限、美满营业构造，为公司股东争取更大回报。

　　本陈述期内，公司杀青贸易收入217,533.85万元，较上年同期降低5.55%，2024年归属于母公司完全者的净利润为19,011.39万元，较上年同期延长31.67%。

　　2024年度公司高端复合光学膜需求茂盛，DPP等高毛利产物博得较好延长，公司光学膜产物布局接续优化，产能使用率擢升，2024年度背板等光伏产物需求较弱，但公司告捷处理光伏间隙反光膜的研发及手艺困难，杀青光伏间隙反光膜的量产，因而净利润同比增长。陈述期内，各产物出售数据如下表：

　　陈述期内，量子点膜、复合膜及COP等高端显示用光学膜产物出售额达87,065.52万元，同比延长42.78%。公司接续胀动坐褥改良及优化，复合光学膜良率擢升及出售额延长策动公司利润延长。2024年国内的家电及能耗补贴计谋进一步策动公司高端光学膜的事迹延长，同时幼尺寸光学膜进入国内一线手机品牌供应链，胀动国内幼尺寸光学膜国产化替换。

　　公司踊跃胀动、优化一张复合膜替换增亮膜、扩散膜拼装的计划，为下旅客户俭省人为、将背光模组进一步轻狂化。为适应改日大屏、轻狂化、高色域的趋向，公司高度珍反复合膜及量子点膜等高端光学膜的研发、更新，进一步推动新品光学膜的职能擢升及市集扩展，陆续擢升高附加值光学膜的出售份额。公司将接续通过缜密化约束、自决研发、整合财产链等法子，擢升产物利润率程度。

　　陈述期内，二季度新产物间隙反光膜杀青量产，擢升公司光伏板块利润率，公司背板膜及间隙反光膜（含双面电池用透后背板）出售额达49,599.30万元，杀青向晶科、隆基多家组件行业龙头企业交货，正在客户的组件产物中份额擢升，杀青褂讪延长。公司将接续踊跃拓展新产物的研发及市集拓荒，深耕新能源周围。

　　新品的敏捷量产及出售表示了激智科技当先的手艺工艺及先辈的坐褥约束程度及极强的下游拓展市集的才力。

　　陈述期内，公司定增项目封装胶膜安徽工场量产推动胜利，EVA、EPE（共挤型POE）产物和N型产物用其他胶膜均已批量量产，杀青出售额1.87亿元。

　　（1）广视角膜：广视角膜是一款可集成于交互平板显示器的新型光学效力膜，它可能明显擢升古板液晶显示器的亮度可视角至120°以上，处理大视角下“看不见、看不清”的题目，已逐步扩展行使于机灵黑板、聚会机等场景。

　　（2）PS膜：PS膜（Protection Sheet）是一种同时拥有防眩光、上品级水汽阻隔和UV截止等才力的保卫膜，可认为电子纸（e-Paper）供应全方位保卫，已平凡行使于零售电子价签、公交站牌等新兴的低碳环保场景。

　　（3）车载量子点膜：车载量子点膜为三明治布局，具备高色域NTSC≥100%，高亮度等特征，人眼视觉画面更为璀璨。激智车载量子点膜已通过合连车规测试，能耐受95℃乃至105℃。激智车载量子点膜已正在贸易上初度行使，后面将接续为胀动量子点膜＋蓝光mini LED车载手艺正在贸易上的成长做出功勋。

　　（4）OBA胶（玄色AG膜）：用于Mini-LED直显显示模组的高端原料，玄色AG膜是一种多效力玄色胶膜，通过贴附于Mini灯板上方，杀青灯影遮掩、屏幕黑化、视角调控，以及表观效力化（如抗刮、防眩、减反、抗指污等）。公司产物目前已被国内当先Mini-LED计划商京东方晶芯等客户利用。

　　（5）公司研发并推出环保型的0-VOC扩散膜和基于PCR PET基膜的增亮膜产物，援帮合连客户品牌把环保型光学膜用于高端显示，踊跃呼应公司ESG理念。

　　0-VOC扩散膜：采用新型环保原料和无溶剂UV模具压印格式,杀青坐褥进程中挥发性有机物（VOC）近零排放，下降境遇污染危险。

　　PCR型增亮膜：这种基膜根源于消费者利用后的毁灭物品,通过接受、加工和统治后,再被用于创造增亮膜。因为利用了接受原料,这种增亮膜拥有明显的环保个性。它有帮于淘汰毁灭物的数目,下降对境遇的污染,并鼓吹资源的轮回使用。

　　公司新产物斥地根据以市集需求为导向的基础规矩：一方面，不时对现有产物举行效力、职能美满，普及产物手艺含量；另一方面，跟踪掌管光电显示行业国内国际最新新闻，使用公司主题手艺，以自决研发为主，并与国内高校、巨子研商机构展开产学研合营，环绕光电显示及主题手艺工艺不时斥地顺应市集需求、拥有前瞻性的高新手艺产物和办事，杀青“坐褥一代、研发一代、储藏一代”的研商斥地体例。

　　公司于2024年上半年投资柳宙新原料，公司目前持有其13.64%的股权。柳宙新原料合键研发、坐褥和出售道道交通用微棱镜反光膜。公司现有5条棱镜型反光膜热压线，产物品种涵盖国标GB/T 18833-2012 和ASTM D4956-16中的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ及Ⅴ类反光膜，反光车身贴、职责区安静警示象征与防撞栏警示标。

　　截至陈述期末，公司已博得专利196项，个中发现专利156项。公司从来用心于效力性薄膜的研发，珍重研发进入及加强革新才力，珍视下一代研发骨干革新才力教育及树立有用的教育及胀励轨造。

　　陈述期内，公司共计召开了董事会5次，股东大会1次，历次聚会的集中和召开措施、出席聚会职员资历、集中人资历及表决措施等事宜，均合适执法、准则及《公司章程》的相合规章，作出的聚会决议合法有用，董事会不存正在违反《公公法》及其他规章行使权柄的处境。聚会报告、召开、表决格式合适《公公法》和《公司章程》的规章，聚会记实完好楷模，董事会依法推行了《公公法》、《公司章程》付与的权力和负担。

　　提示：公司本陈述中所述谋划倾向和安置不代表公司对2025年度的盈余预测的保障，也不组成公司对投资者的事迹答允，能否杀青取决于市集情景转变、谋划团队的悉力水准、表里部境遇转变及不成意料等多种成分，存正在很大的不确定性，请投资者十分留意。

　　陆续研发进入，擢升公司研发及革新程度，核心针对 COP/CPP、LOP、幼尺寸、Mini-LED等新型显示原料、光伏背板、封装胶膜等新产物举行深切搜索，加快新品优化、陆续擢升良率、已有产物接续降本增效，遵照行业成长趋向及客户需求发力新营业，稳定公司主题手艺的行业当先身分。

　　核心宗旨：高端复合光学膜、中幼尺寸以及Mini-LED新产物的战术性市集拓荒，背板及胶膜客户端的拓荒。公司拟进一步胀动一张复合膜替换扩散膜、增亮膜的拼装计划，增强客户办事质料，紧跟品牌客户的高端计划、产物布局转变等方面的请求，敏捷应对客户需求的转变，加强客户粘性，并牢牢捉住市集新机会。

　　公司背板膜及间隙反光膜（含双面电池用透后背板）杀青向晶科、隆基多家组件行业龙头企业交货，正在客户的组件产物中份额擢升，杀青褂讪延长。公司将捉住行业机会，增强革新与质料品格，加快封装胶膜的量产速率，扩增财产构造，以期正在光伏周围取得更大成长。

　　正在窗膜周围，公司也杀青了车窗膜、车衣膜、兴办窗膜的量产交货，并将不时擢升产物品格及品牌著名度。行为国内为数不多的汽车粉饰膜供应商，公司也将踊跃捉住国产新能源的大趋向，悉力为下旅客户供应高性价比的产物。

　　2025年公司接续以擢升光学膜的市集拥有率为抓手，构修多宗旨新产物市集，供应全方位客户办事，接续稳定和推广公司的市集份额。

　　2024年公司通过坐褥约束优化，大幅擢升了复合膜的坐褥良率，博得了必然的本钱上风，公司将接续增强内部本钱管控，增强进程操纵及品格约束。通过周围上风，优化供应链体例，进一步下降采购本钱。刷新应收账款账期，增强应收约束，进一步刷新公司现金流及下降财政用度。

　　接续踊跃推出手艺、约束人才的引进，正在内部增强员工培训、专业本领培训，构修优化薪酬体例，吸引更多非常人才的插足，优化职员军队布局，为公司陆续敏捷成长注入新动力。将进一步美满行状部轨造，改革约束形式以更好地帮力行状部成长；进一步美满绩效视察机造，落实视察结果与部分、一面绩效相挂钩。