1、今年度讲述摘要来自年度讲述全文，为全数领会本公司的策划收获、财政情景及来日进展计划，投资者应该到网站详明阅读年度讲述全文。

　　公司已正在本讲述中周密阐明公司正在策划流程中可以面对的百般危机及应敌手段，敬请查阅第三节拘束层商讨与分解“四、危机身分”局限实质。

　　3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级拘束职员担保年度讲述实质确切凿性、无误性、完好性，不存正在失实纪录、误导性陈述或宏大脱漏，并负担个人和连带的法令职守。

　　公司2024年度利润分拨预案如下：公司拟向具体股东每10股派浮现金盈余百姓币2.50元（含税），不实行本钱公积转增股本，不送红股。凭据《上市公司股份回购法规》等相闭法则， 上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分拨的权益。公司拟以施行权力分配股权注册日注册的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数。截至2025年3月31日，公司总股本为 14,224.00 万股，扣除回购专用证券账户中股数1,327,158 股后的股本为 140,912,842 股，以此为基数，拟派浮现金盈余总额百姓币35,228,210.50 元（含税）。

　　综上，2024年度公司合计分红金额 35,228,210.50 元，占 2024 年度统一报表归属于上市公司股东净利润的36.16%。如正在分拨计划披露之日起至施行权力分配股权注册日时刻因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本爆发改观的，公司拟坚持每股分拨比例稳固，相应调剂分拨总额，并将另行通告整个调剂情形。

　　公司专心于高端电子封装资料的研发及财富化，产物形式为电子级粘合剂和效力性薄膜资料，可告竣机闭粘接、导电、导热、绝缘、偏护、电磁障蔽等复合效力，是一种闭节的封装装联效力性资料，通常操纵于晶圆加工、芯片级封装、功率器件封装、板级封装、模组及编造集成封装等差异封装工艺症结和操纵场景。公司产物分类为集成电途封装资料、智能终端封装资料、新能源操纵资料、高端装置操纵资料四大种别。

　　集成电途封装资料是电子封装本领范围的闭节症结，贯穿打算、工艺、测试等多症结，对下游操纵进展起限造效率，属于本领稠密型财富，是前辈封装本领进展的根柢，直接影响晶圆、芯片及半导体器件的良率和质料，拥有高本领含量与工艺难度。其本领难点正在于对资料的理化、工艺及操纵功能哀求极高，需满意特别工艺。器件经高温高湿照料后要耐260℃无铅回流焊，封装资料不行脱层、龟裂或毁伤芯片，且封装后器件要通过高温、高湿、老化等牢靠性测试。这哀求资料对差异材质有特定粘接性、韧性、弹性与强度。别的，封装资料还需具备导电、导热等效力，正在高纯度、超低卤含量及超低重金属含量方面也有庄敬哀求，这些身分拨合增长了本领告竣的难度。

　　公司极力于为集成电途封装供给晶圆固定、导电、导热、偏护及升高芯片行使牢靠性的归纳性产物处分计划，并连续研发满意前辈封装工艺，如：倒装芯片封装（Flip chip）、晶圆级封装（WLP）、编造级封装（SiP）和2.5D封装、3D封装等哀求的系列产物，开辟出集成电途封装范围的闭节资料。

　　跟着智能终端产物朝着高度集成化、微型化、轻佻化、多效力化以及大功率化的目标进展，智能终端封装资料面对着诸多本领难点。筑设找寻轻佻化（厚度＜7mm）的同时需担保机闭强度（能接受1.8m高度跌落），告竣两者的力学均衡颇具挑拨；正在全天候佩带场景下，资料既要具备杰出的生物兼容性，又要通过85℃、85%RH处境测试以担保处境耐受性，告终两者的协同冲破并非易事；对待大功率模组，将散热和电磁障蔽效劳这两种效力有用集成到封装资料中也是本领困难。别的，资料功能准绳极为厉苛，需正在阅历50万次弯折轮回后粘接强度衰减＜10%，正在汗液中浸泡30天离子析出量＜3ppm，经受-40℃至125℃的冷热冲锋后无分层形象等。

　　智能终端封装资料深度适配AI驱动的新一代智能硬件形式，全数掩盖智妙手机、智能眼镜、智能戒指、TWS耳机等智能终端筑设，为屏幕显示、多模态感知心互（视觉/声学/触觉）、大功率散热模组供给机闭粘接、信号导通、热拘束及处境防护等复合效力。正在天生式AI促使终端筑设向微型化、高算力演进的财富趋向下，公司资料处分计划成为告竣筑设轻佻化与高牢靠性（IP68防水）的中央支柱 。

　　目前公司的智能终端封装资料通常操纵于智妙手机、平板电脑、智能穿着筑设等挪动智能终端的屏显模组、摄像模组、声学模组、电源模块等首要模组器件及整机筑设的封装和装联工艺流程中，供给机闭粘接、导电、导热、密封、偏护、资料成型、防水、防尘、电磁障蔽等复合性效力，是智能终端范围封装与装联工艺最为闭节的资料之一。

　　行为动力电池和储能电池的闭节资料，封装资料正在电池功能和安宁中饰演着至闭主要的脚色。其中央效力是确保电池组件正在尽头前提下（如振动、冲锋、温度改观）永远保留坚韧相接，从而擢升电池具体机闭宁静性和牢靠性。同时，封装资料需正在上下温处境中涌现出优异的耐温性，避免因温度振动导致的功能衰减或失效。别的，正在担保高强度、高牢靠性的条件下，还需告竣轻量化打算，帮力电池能量密度的擢升。

　　正在动力电池与储能电池Pack的打算中，封装资料不但负担着电芯与Pack壳体之间牢靠相接和固定的闭节效率，还慢慢庖代古板的呆板相接式样，成为擢升电池功能和安宁性的中央资料。为满意多样化的操纵需求，封装资料需具备一系列优异的归纳功能，包含高强度、杰出的耐化学品性、隽拔的耐老化性、高效的阻燃绝缘性以及优异的导热性等。这些功能确保了电池正在繁复工况下的宁静运转和持久牢靠性。目前，商场上的电池封装资料已酿成多元化的产物系统，首要包含机闭粘接、导热粘接、密封、灌封偏护、绝缘偏护等差异系列。每种资料凭据其特有的功能特性，正在整个操纵场景中各有注重。

　　公司多年来深耕动力电池和储能电池范围，专心于为电池模组供给全方位的归纳性产物处分计划，并通过连续立异接续优化产物功能，如：模组机闭粘接、模组导热粘接、模组灌封偏护、绝缘涂层、可拆卸密封、元器件偏护等。

　　光伏行业胶粘剂的闭节功能包含高透光性、耐候性、粘附性、密封性、抗PID功能和兼容性。这些功能确保光伏组件正在户表繁复处境下持久宁静运转，同时升高发电恶果。正在光伏范围，光伏叠晶资料可认为光伏电池供给粘接、导电、低重电池片间应力等效用，并操纵于大尺寸及中幼尺寸的光伏电池，是告竣光伏叠瓦封装工艺、告竣高导电功能、高牢靠性的闭节资料之一。光伏叠晶资料的本领难点首要正在于，正在叠瓦封装的操纵处境下，光伏叠晶资料需求满意：A.特此表高导电率哀求，接触电阻宁静性高；B.资料的初固和终固强度较高，耐呆板载荷，耐室表处境老化，以擢升叠瓦组件产物的牢靠性；C.湿热和低温处境下组件功率衰减低；D.优化产物工艺功能如细度、活动性，擢升资料印刷功能；E.更高纯度封装资料的行使有帮于升高导电恶果。

　　公司高端装置操纵资料专心于为轨道交通、汽车筑筑、工程呆板、船舶、电力等闭节筑筑范围供给高功能产物与处分计划。正在轨道交通范围，公司研发的高铁用粘接资料依附超卓的粘接性、耐油性、耐冲锋性、耐磨性及耐低温功能，已成为高铁征战中弗成或缺的中央资料。正在汽车筑筑范围，公司立异开辟的螺纹锁固与机闭填充资料，或许有用锁紧金属螺纹、填充组件间隙，并具备大间隙固化、耐高温、优异力学功能及高宁静性等特性，通常操纵于古板燃油车及新能源汽车的电机、电控编造及轻量化资料范围。别的，公司紧跟新能源与智能化进展趋向，连续拓展正在新能源汽车、高端装置筑筑等新兴范围的操纵，为客户供给更高效、更环保的处分计划。

　　公司采用“以产定购”的采购形式，采购部分凭据产物坐褥安插、库存情形、物料需求等与及格供应商签署年度框架合同或直接下发订单。公司通过商场情形、向供应商询价以及贸易商讨的式样最终确定采购价钱。对待研发提出的新物料采购需求，采购部分凭据研发BPM提交的坐褥物资采购申请从BIP中录入采购订单，如物料选定为新供应商，则遵守新供应商准入哀求评议新供应商，通过试样、现场考查、坐褥才智评估等供应商考查秩序，最终纳入采购日期维持拘束系统。物料需求爆发时，采购部凭据物料清单确定物料库存，做出采购安插，向及格供应商实行采购。

　　公司实行以销定产和需求预测相连合的坐褥形式，以担保坐褥安插与出卖情形相适宜。出卖部凭据商场需求量，供给月度、季度、年度产物出卖预测并确保无误率。归纳拘束部凭据出卖预测同意年度、季度、月度、周坐褥安插，并分解商场需求振动及坐褥安插告终情形，实时调剂坐褥安插。坐褥车间凭据坐褥安插与坐褥指令机闭坐褥。正在坐褥策划流程中，各部分慎密配合，确保低重因客户订单实质、需求转变以及交期转变、产销不均衡等来源而形成的耗费。

　　公司以银粉、银铜粉等粉体资料类，多元醇、有机硅树脂、丙烯酸酯、多异氰酸酯等基体树脂类，离型膜、PET膜等基材膜、固化剂等帮剂为原资料，以针筒、胶桶等为辅帮包装资料，以电力、自然气为首要能源供应，以反响釜、涂布机等工艺筑设为首要坐褥筑设，为客户供给操纵于差异封装工艺症结的高端电子封装资料。

　　公司产物的出卖形式包含直销形式、经销形式。公司设有特意的出卖部分，整个有劲产物的商场开辟、营销、与商场部的对接以及售后效劳等营销拘束职业。局限客户因对产物的功能需求较高，哀求对其供应链系统实行管控，公司产物需求通过客户正在牢靠性、效力性、苛刻处境耐受性等方面的验证测试，方能进入其供应商名录，以获取订单。

　　凭据下游首要重心客户的漫衍情形，公司酿成了以山东及江浙沪为核心的华东出卖汇集和以宁德、深圳为核心的华南出卖基地，并正在接续拓展其他出卖区域的客户。公司首要通过老客户推选、效劳商推选、参与展会及潜正在客户商量等式样开辟客户。客户直接采购形式下，直接向公司下达采购订单，公司按哀求直接向客户发货。公司正在客户签收产物后，凭据经两边确认的对账单确认收入。境表直销形式下，正在货色依然报闭出运，正在获得经海闭审验的产物出口报闭单时，客户获得货色驾御权，公司确认收入。对待局限直销客户，应其库存拘束及反应哀求，公司采用寄售出卖形式，整个流程为：公司正在收到客户发货告诉后，遵守告诉哀求正在商定的韶华内将货色运至客户指定货仓指定存放区域；货色入库前，两边对合同货色的数目、规格、型号、表观包装等实行检查，确认货色数目、规格型号无误、表观无破损。入库后，客户遵守实践需求领用货色，公司正在客户实践领用并获得客户对账确认的依据时确认出卖收入。

　　公司的经销形式为买断式经销。讲述期内，公司经销收入系通过订立经销和叙的授权经销商实行。为进一步拓展商场和客户资源，擢升公司产物商场掩盖率，公司拣选局限有商场策划和客户资源根柢的合营方进展为经销商。公司与经销商订立经销和叙，对经销商所效劳的客户限度及出卖的产物限度等实行拘束。

　　经销形式下，经销商拥有较为高效的客户拘束才智，可能更好地满意需求改观较疾且订单较为零碎的中幼客户的需求以及供货哀求实时的局限大客户的需求。诈欺经销商形式，公司可能勤俭出卖资源及人力本钱，使公司出卖资源首要聚集于终端中央客户，升跨过卖恶果，放大了公司产物的商场掩盖率和出名度。对待经销客户，公司将货色发至客户后，正在获得客户签收确认的依据时确认出卖收入。

　　研发形式是公司立异的中央，也是企业正在逐鹿中脱颖而出的闭节。公司的研发形式首要以商场为导向，以客户为核心，器重本领立异和收获转化，通过连续的研发进入、人才引进、产学研合营以及学问产权偏护等，确保公司熟手业中的名望和商场逐鹿上风。

　　2024年正在新产物的开辟上：（1）更侧重团队的协同效率，加倍正在公司战术大项目上，铁三角一体化的深化实验，不但擢升了商场反应速率，更巩固了用户合意度；（2）针对火速本领攻闭的项目，采用多团队并行纠合攻闭的形式，升高研发恶果，神速推出新产物；（3）通过连续优化研发职员绩效审核形式，结果导向，数据谈话，变减为加，更好地引发了团队潜力、擢升研发恶果并促使立异；（4）通过介入客户终端产物前期打算，依附对产物配方的本领储蓄、产物神速迭代改造、客户适配，酿成了较强的商场逐鹿力；（5）通过操纵测试分解人才的引进及测试分解筑设的高进入，接续擢升操纵及理化分解测试验证才智，或许神速对产物工艺性和模仿器件的牢靠性发展测试验证，加疾产物定型和正在客户端的导入。

　　公司产物德为新资料财富系统中的前沿、闭节资料，通常操纵于集成电途封装、智能终端封装、光伏组件封装和动力电池封装等新兴行业范围。行业涵盖范围广、操纵行业跨度大，是支柱中国筑筑告竣冲破的根柢之一，对我国集成电途、智能终端、光伏筑筑、新能源电池等财富进展拥有明显的帮力效率，是我国重心撑持和进展的行业之一。

　　（1）集成电途封装行为集成电途行业的主要症结，其名望至闭主要。封装不但是芯片筑筑的末了一步，也是芯片与表部全国相接的闭节桥梁。它不但偏护芯片免受物理和化学毁伤，还确保芯片正在差异处境下的宁静性和牢靠性。跟着集成电途本领的接续进取，封装本领也正在接续进展，从古板的封装体式到前辈的封装本领，如3D封装、异构封装等，这些本领的操纵使得芯片的功能和效力取得了极大的擢升。封装本领的立异对待升高芯片的集成度、低重功耗、擢升功能等方面起到了闭节效率。别的，封装本领的进展还促使了集成电途财富的分工与合营，鼓励了财富链的完备和升级。所以，集成电途封装正在集成电途行业中攻克着弗成代替的名望，是促使行业进展的闭节力气之一。

　　近年来，跟着高功能准备（HPC）、人为智能（AI）和5G通讯等本领的需求日益延长，前辈封装范围的进展也相应加快。古板的通过减幼晶体管尺寸来擢升芯片功能的手法正慢慢境遇经济效益的部分，集成电途财富正正在寻觅新的进展旅途。前辈封装本领通过增长I/O数目、升高数据传输恶果和编造集成度，成为冲破现有局部的闭节。跟着前辈封装本领促使封装资料需求的连续延长，商场份额也正在逐年放大，并估计将保留延长态势。凭据QYResearch数据显示，2024年环球前辈半导体封装资料商场范围为136.1亿美元，估计2031年延长至280.5亿美元，CAGR达10.2%。

　　集成电途封装资料是电子封装本领中的中央因素，它掩盖了从打算到工艺再到测试的悉数本领流程，并对下游操纵的发扬起到断定性效率。集成电途封装资料面对的本领挑拨首要正在于封装资料务必具备超卓的理化特征、工艺适宜性以及操纵功能。封装资料需求具备对差异材质的优越粘接性、合适的韧性、弹性和强度。正在效力性方面，集成电途封装资料往往具备导电、导热、电磁障蔽以及光敏等多种特别效力。同时，对待高纯度、极低卤素含量和极低重金属含量等方面也有着庄敬的哀求。

　　（2）智能终端及穿着筑设的高速迭代（如折叠屏手机、AR/VR眼镜）促使封装资料向高功能、轻佻化与柔性化目标升级。5G高频通讯、AI算力擢升及高密度集成需求，催生对前辈封装本领（3D封装、晶圆级封装）的依赖，资料需具备更高散热性、抗电磁扰乱及耐弯折特征。同时，环保计谋驱动绿色资料（可接管基板、低能耗胶黏剂）成为行业重心。凭据DIResaerch钻探统计，2024年环球电子封装资料商场范围估计约为378.7亿元百姓币，个中中国商场占比40%。受益于汽车智能化、智能穿着及数据核心等下游电子范围需求的产生，中国电子封装资料商场增速当先。国际商场中，日韩企业（信越化学、三星电机）主导高端封装基板、陶瓷资料等中央范围，本领壁垒明显；欧美企业把控芯片粘结资料等闭节工艺。国内厂商如深南电途、兴森科技正在封装基板范围加快冲破，长电科技、通富微电的封装测试症结已具国际逐鹿力，但高端资料国产化率亏折10%，柔性基板、高纯度金属仍依赖进口。国内财富链显现区域集聚效应（长三角、珠三角），计谋搀扶下国产代替率慢慢擢升，但本领差异需持久追逐。

　　封装资料是半导体财富链自决可控的闭节症结，冲破“卡脖子”本领（如芯片粘结资料、高端基板）对保险供应链安宁至闭主要。其进展将策动上游高纯度资料、下游智能终端筑筑的协同升级，帮力“中国筑筑2025”与数字经济战术。计谋层面，国度大基金三期（34,400,000万元）重心撑持本领研发，企业需聚焦本领冲破（绿色资料、3D封装）、财富链笔直整合（资料-筑筑-操纵闭环）及国际化合营（“一带一块”结构），加快高端代替，擢升环球逐鹿力，为智能终端财富的高质料进展供给中央支柱。

　　（3）跟着环球新能源财富的神速进展，动力电池和储能电池行业已进入范围化、准绳化和高效化的进展阶段，动力电池行为新能源汽车的中央部件，储能电池行为可再生能源存储的闭节载体，其商场需求连续延长，行业范围接续放大。封装资料行为电池Pack打算中的闭节资料，直接影响电池的安宁性、能量密度和行使寿命，方今行业对封装资料的哀求日益升高，不但需求满意高强度、轻量化、耐老化等功能需求，还需适配客户产线的高效坐褥哀求，告竣神速流转和宁静功能。正在这一布景下，公司依附多年的本领积攒和行业深耕，专心于为动力电池和储能电池供给高功能封装资料处分计划，公司产物以高强度、低密度轻量化为中央特性，或许明显擢升电池Pack的能量密度和机闭宁静性，同时具备优异的工艺功能，操作韶华可机动适配客户产线，满意自愿化坐褥需求。别的，公司的产物通过庄敬的老化测试，确保正在高温、高湿等尽头处境下强度不衰减，保险电池的持久牢靠性和安宁性，同时导热系列产物可能有用撑持电池的热拘束需求。

　　近年来，正在新能源行业正在神速进展的同时，也面对着“内卷”加剧和价钱下行的压力。为应对这一挑拨，公司主动促使产物自我迭代，专心于开辟高性价比的封装资料处分计划。公司通过本领立异和工艺优化，接续擢升产物功能，正在保留高强度、低密度轻量化、耐老化等中央上风的同时，进一步低重本钱，以满意客户对高功能和经济效益的双重需求。

　　光伏行业正处于从“计谋驱动”向“商场驱动”转型的闭节期间，同时从“范围扩张”迈向“高质料进展”。行业已竣工三年的商场调剂，进入新一轮上升周期。漫衍式光伏商场连续扩张，估计新增装机量将抵达103GW，占世界新增总装机的40%以上。同时，行业加快环球化结构，企业通过海表筑厂、收购等式样规避交易壁垒。转换恶果擢升：尽量N型电池量产恶果已冲破25%，但进一步擢升仍面对本领瓶颈。钙钛矿、叠层电池等新兴本领虽潜力宏壮，但宁静性、范围化坐褥仍待冲破；硅料、玻璃等闭节症结面对产能过剩与价钱振动危机，供应链宁静性成为闭节；光伏组件需满意持久运转的牢靠性哀求，涉及抗老化、抗PID等功能。

　　（4）高端装置行业正处于从古板筑筑向智能筑筑转型的闭节阶段，本领立异成为行业进展的中央驱动力。行业内企业连续加大研发进入，促使产物功能和质料的擢升，智能筑筑装置、新能源汽车与环保装置等范围延长尤为明显。高端装置行业拥有本领稠密、本钱稠密和人才稠密的特性，涵盖航空、航天、严密仪器、智能装置等多个高本领范围，是量度国度筑筑业程度的主要记号。然而，行业面对诸多本领门槛，中央本领自决研发才智亏折、财富链配套不完备和高端人才欠缺是首要挑拨。企业需冲破高端装置打算、筑筑、测试等症结的闭节本领，如高端数控机床的严密加工本领、工业机械人的中央零部件筑筑本领等。同时，行业对多学科学问的归纳应用哀求极高，涉及呆板工程、电子工程、自愿化驾御、准备机科学等多个范围，企业需具备跨学科的研发才智和本领整合才智。

　　公司极力于为行业当先客户连续供给满意前沿操纵需求及前辈工艺哀求的产物，极力于滋长为环球高端封装资料的引颈者。整个而言：

　　（1）正在集成电途封装资料范围。公司永远缠绕国内头部客户，依托多年的本领积攒，正在晶圆UV膜资料、芯片固晶资料、导热界面资料等多范围促使了国产化经过，正在晶圆UV膜、芯片固晶资料、导热界面资料等闭节范围告竣国产化并批量出货。客户资源优质，与通富微电、华天科技、长电科技等国内出名封测企业合营，商场份额慢慢放大。2024年，公司产物验证及导入连续促进，DAF/CDAF膜、芯片级Underfill、Lid框粘接资料等前辈封装资料均告竣幼批量交付。公司收购泰吉诺，拓宽高端导热界面资料正在高算力、前辈封装等操纵范围的结构，进一步深化本领立异与商场结构。跟着环球半导体商场回温顺国内集成电途财富神速进展，公司商场份额希望进一步擢升，依附厚实的产物线、雄厚的本领能力和优质的客户资源，连续放大商场份额，促使行业高质料进展。公司负担了多项集成电途范围的国度宏大科技和重心科研项目等，对待加疾集成电途资料的国产化经过起到了主动的促使效率。

　　（2）正在智能终端封装资料方面，国内供应商正在本领研发上已获得长足进取，正在中低端范围已攻克首要份额，但正在国表里出名品牌供应链的高端操纵范围，汉高笑泰、富笑、戴马斯、陶氏化学等海表供应商仍处于主导名望。公司的智能终端封装资料产物已进入国表里出名品牌供应链并告竣大宗量供货，与海表供应商全数开展直接逐鹿，公司正在智能终端封装资料范围渗入率擢升空间大。公司智能终端封装资料已切入浩瀚头部客户，并涵盖TWS耳机、手机、屏显、充电、AR/VR等多范围，个中TWS耳机已正在国表里头部客户得到了较高的商场份额。方今，固然下游稼动率具体处于弱苏醒的态势，但公司产物鄙人游大客户手机端仍有较大擢升空间，公司也赓续正在海表头部客户的Pad充电、键盘等操纵点上告竣冲破并起首幼批量导入。

　　（3）正在新能源封装资料范围，公司主动应对行业逐鹿与商场改观，接续优化产物机闭和本钱，擢升效劳才智，安稳了正在国内商场的当先上风。同时，公司也正在加快国际化结构，主动拓展海表客户及海表营业，通过国际化战术进一步放大营业幅员，擢升环球商场份额。公司深耕新能源财富链，与国内头部客户如宁德时间、比亚迪、中立异航、蜂巢能源、亿纬、欣旺达、国轩高科等扶植了持久宁静的合营联系，为其供给了高功能、高牢靠性的封装资料处分计划，涵盖机闭粘接、导热粘接、灌封偏护、绝缘涂层等多个范围。通过与下游主机厂的深度合营，德国科技不但满意了客户对电池安宁性、能量密度和耐久性的厉苛哀求，还通过连续的产物迭代和工艺优化及本钱优化，进一步安稳了正在商场的逐鹿上风。

　　（4）正在高端装置封装资料范围，公司主动拓展结构新能源汽车筑筑行业、轨道交通行业、工程呆板行业、聪慧家电行业、军工筑设行业、电动用具行业以及冶金矿山行业等范围操纵增加，产物种别涵盖聚氨酯、环氧、丙烯酸、硅胶以及多元杂化胶等系统产物。公司与国内生手业当先客户保留合作无懈，新产物研发发扬顺遂、客户端验证情形杰出。正在高端装置操纵资料范围，公司通过定造化处分计划与高效效劳，有用促使了其产物正在上述范围的操纵与渗入，进一步拓展了营业幅员。正在汽车轻量化、轨道交通、工程呆板等细分范围，公司商场份额稳步延长，成为这些范围的主要供应商之一。同时，正在新能源汽车筑筑、聪慧家电等新兴范围，公司的商场份额也正在接续放大，进一步擢升了其正在高端装置行业的名望。

　　前辈封装本领成为擢升芯片功能的闭节，如倒装芯片封装、晶圆级封装、编造级封装和2.5D/3D封装等。这些本领通过增长I/O数目、升高数据传输恶果和编造集成度，满意了高功能准备、人为智能和5G通讯等本领的需求。同时，芯片筑筑工艺也正在接续进取，更幼的造程工艺如7纳米和5纳米造程将进一步普及。集成电途封装资料行业神速进展，国内封装资料企业正在局限产物功能、规格上已抵达或靠近国际前辈程度，冲破了海表垄断，帮力国产代替。集成电途行业朝着更高效、更集成、更智能化的目标进展，酿成了打算、筑筑、封装测试等症结协同进展的财富生态。同时，跟着集成电途本领的接续进取，新的操纵场景如人为智能芯片、物联网芯片等接续显示，促使了集成电途行业与其他行业的协调进展。集成电途企业通过与上下游企业的合作无懈，酿成了“打算-筑筑-封装测试”一体化的贸易形式，升高了财富链的协同恶果和逐鹿力。企业通过并购、重组等式样，告竣了资源整合和上风互补，擢升了企业的归纳能力。

　　AI大模子本领获得了革命性发扬，为智能终端供给了更重大的智能照料才智，终端交互式样、效劳式样等都爆发了深度改良。比方，智能终端筑设或许通过语音、图像、手势等多种式样与用户实行交互，告竣了越发天然、便捷的人机交互体验。同时，物联网本领的进展也使得百般智能终端筑设或许互相相接、互相协同，告竣了全场景、全区域的聪慧化相接。新一代智能终端产物接续显示，如AI手机、AIPC、AI可穿着筑设、AI车载终端、北斗终端、智能工业终端等。这些产物以强感知、强准备、强交互、强体验擢升为目的，或许奉行多元化繁复劳动，为用户供给强智能效劳。智能终端行业进入了“万物智联、协同聪慧”的全新进展阶段，酿成了智能终端筑设筑筑商、电信运营商、互联网企业、实质供给商等多方介入的财富生态。各方通过合营与逐鹿，配合促使智能终端行业的进展，为用户供给越发厚实、便捷的产物和效劳。智能终端企业通过与实质供给商、效劳供给商的合营，为用户供给了越发全数、性子化的效劳。智能终端企业通过扶植绽放的开辟者平台，吸引了豪爽的开辟者介入操纵开辟，厚实了智能终端的操纵生态。

　　新能源汽车范围，散热本领接续更始，油冷本领因其杰出的散热恶果和抗腐化性，正正在成为来日散热编造的骄子。同时，电驱动编造也正在接续进化，“多合一电驱动编造”因其隽拔的实用性、本钱效益和空间诈欺等特性，成为新的本领趋向。别的，电池本领也正在接续立异，新能源汽车财富神速进展，酿成了包含整车筑筑、电池坐褥、电机电控、充电办法等正在内的完好财富链。同时，跟着新能源汽车商场的接续放大，干系的配套财富如新能源汽车售后效劳、电池接管诈欺等也取得了神速进展。新能源汽车行业酿成了整车企业、电池企业、科技企业等多方介入的财富生态。各方通过合营与逐鹿，配合促使新能源汽车行业的进展。比方，华为和幼米科技等科技企业依附其正在人为智能、物联网等范围的本领上风，强势进入新能源汽车范围，为行业带来了新的生机和立异。新能源汽车企业通过与充电办法运营商、电池供应商等的合营，推出了“车电分袂”“换电形式”等新的贸易形式，为用户供给了越发便捷、高效的新能源汽车行使体验。少少企业还通过扶植新能源汽车智能网联平台，告竣了车辆的长途监控、障碍诊断、智能更动等效力，擢升了新能源汽车企业的运营恶果和效劳质料。

　　高端装置筑筑业朝着智能化、讯息化、高端化目标进展，智能筑筑装置业成为来日很长一段期间内我国经济进展和工业进展的主要促使力。比方，工业机械人、自愿化成套坐褥线等产物接续升级，具备了更高的精度、速率和智能化程度。同时，高端装置的数字化转型也正在加快，通过物联网、大数据、人为智能等本领，告竣了装置的长途监控、障碍预测、智能维持等效力。高端装置筑筑业涵盖了航空航天、海洋工程、轨道交通、智能筑筑等多个范围，酿成了多个拥有国际逐鹿力的财富集群。比方，中国的高铁装置、航空航天装置等正在国际商场上拥有较高的出名度和商场份额。高端装置行业酿成了装置筑筑商、编造集成商、效劳供给商等多方介入的财富生态。各方通过合营与逐鹿，配合促使高端装置行业的进展。

　　4.1寻常股股东总数、表决权克复的优先股股东总数和持有格表表决权股份的股东总数及前 10 名股东情形

　　1、公司应该凭据主要性规矩，披露讲述期内公司策划情形的宏大改观，以及讲述期内爆发的对公司策划情形有宏大影响和估计来日会有宏大影响的事项。

　　讲述期内，公司告竣生意收入116,675.21万元，同比延长25.19%；告竣归属于上市公司股东的净利润9,742.91万元，同比降落5.36%。

　　2、公司年度讲述披露后存正在退市危机警示或终止上市景遇的，应该披露导致退市危机警示或终止上市景遇的来源。

　　本公司董事会及具体董事担保本通告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质确切凿性、无误性和完好性依法负担法令职守。

　　●被担保方：烟台德国科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司深圳德国界面资料有限公司（以下简称“深圳德国”）、姑苏泰吉诺新资料科技有限公司（以下简称“泰吉诺”）、烟台德国新资料有限公司（以下简称“德国新资料”）、东莞德国翌骅资料有限公司（以下简称“德国翌骅”）、德国（昆山）资料有限公司（以下简称“昆山德国”）、四川德国新资料有限公司（以下简称“四川德国”）。

　　●公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请归纳授信额度累计不跨越百姓币210,500万元（包含但不限于活动资金告贷、银行承兑汇票、信用证等），以及不跨越20,000万元百姓币的专项授信额度。该授信额度仅为公司可以申请的最大上限，并非实践爆发的融资金额，整个的融资金额将依照公司运营资金的实践需求确定。估计2025年里手使归纳授信金额不跨越100,000万元，行使专项授信金额不跨越 20,000万元，若超越估计限度，公司将实时补足够行董事会决议，以确保计划的科学性和合规性。同时，基于上述归纳授信及公司策划进展需求，公司为上述子公司正在不跨越22,500万元担保额度的限度内供给担保。该等担保额度可正在上述子公司之间实行调剂。

　　为满意公司及子公司坐褥策划和进展需求，公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请归纳授信额度累计不跨越百姓币210,500万元（包含但不限于活动资金告贷、银行承兑汇票、信用证、固定资产贷款、保函等），以及不跨越20,000万元百姓币的专项授信额度。正在此额度内由公司及子公司凭据实践资金需求实行授信申请。

　　该授信额度仅为公司可以申请的最大上限，并非实践爆发的融资金额，整个的融资金额将依照公司运营资金的实践需求确定。估计2025年里手使归纳授信金额不跨越100,000万元，行使专项授信金额不跨越 20,000万元，若超越估计限度，公司将实时补足够行董事会决议，以确保计划的科学性和合规性。

　　同时，基于上述归纳授信及公司策划进展需求，公司为控股子公司深圳德国、泰吉诺、德国新资料、德国翌骅、昆山德国、四川德国正在不跨越22,500万元担保额度的限度内，对其供给担保，该等担保额度可正在上述子公司之间实行调剂。担保式样包含股权质押、母公司为子公司供给担保等，整个以干系授信和叙商定为准。

　　公司董事会提请股东大会授权公司策划拘束层凭据公司实践策划情形的需求，正在上述归纳授信额度及担保额度限度内，全权处分公司向金融机构申请授信及供给担保干系的整个事项。本次估计归纳授信额度和担保额度的授权有用期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十五次集会和第二届监事会第十一次集会，审议通过了《闭于公司及子公司今年度向银行申请归纳授信额度并供给担保的议案》。凭据《上海证券营业所科创板股票上市法规》及《公司章程》等干系法则，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、策划限度：大凡策划项目是：国内交易；货色进出口、本领进出口。许可策划项目是：界面资料、导电资料、电子资料、绝缘资料、导热资料的研发、坐褥与出卖。

　　4、策划限度：研发、坐褥、出卖导热界面资料、电磁障蔽资料、吸波资料、绝缘资料、散热资料并供给干系的本领商量效劳；从事货色及本领进出口营业，但国度限度公司策划或禁止进出口的商品及本领除表。（依法须经接受的项目，经干系部分接受后方可发展策划营谋）

　　4、策划限度：大凡项目：新资料本领增加效劳；集成电途出卖；专用化学产物出卖（不含损害化学品）；化工产物出卖（不含许可类化工产物）；新型催化资料及帮剂出卖；新型膜资料出卖；新资料本领研发；半导体器件专用筑设出卖；电子产物出卖；电子专用资料出卖；新能源原动筑设出卖；高功能密封资料出卖；防火封堵资料出卖；电子专用筑设出卖；电力电子元器件出卖；高功能纤维及复合资料出卖；电子元器件零售；合成资料出卖；电工仪器仪表出卖；电工工具出卖；磁性资料出卖；新型陶瓷资料出卖；电子元器件与机电组件筑设出卖；本领效劳、本领开辟、本领商量、本领互换、本领让与、本领增加；货色进出口。（除依法须经接受的项目表，凭生意牌照依法自决发展策划营谋）

　　4、策划限度：研发、坐褥和出卖半导体芯片固晶粘合偏护资料、电子封装资料；加工及出卖电子零组件。（以上项目不涉及表商投资准入格表拘束手段）(依法须经接受的项目，经干系部分接受后方可发展策划营谋)

　　4、策划限度：许可项目：货色进出口（依法须经接受的项目，经干系部分接受后方可发展策划营谋，整个策划项目以审批结果为准）大凡项目：新型膜资料出卖；合成资料出卖；密封用填料出卖；高功能密封资料出卖；表面效力资料出卖；电子专用资料出卖；集成电途芯片及产物筑筑；电子专用资料筑筑（除依法须经接受的项目表，凭生意牌照依法自决发展策划营谋）

　　4、策划限度：大凡项目：电子专用资料研发；电子专用资料筑筑；电子专用资料出卖；合成资料筑筑（不含损害化学品）；合成资料出卖；化工产物坐褥（不含许可类化工产物）；化工产物出卖（不含许可类化工产物）；专用化学产物筑筑（不含损害化学品）；专用化学产物出卖（不含损害化学品）；高功能密封资料出卖；表面效力资料出卖；专用筑设筑筑（不含许可类专业筑设筑筑）；新资料本领研发；本领效劳、本领开辟、本领商量、本领互换、本领让与、本领增加；货色进出口；本领进出口。（除依法须经接受的项目表，凭生意牌照依法自决发展策划营谋）

　　公司上述安插供给担保额度仅为估计额度，目前尚未签署干系担保和叙，实践担保金额、担保限期等事项以正式实践订立的担保合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司董事长凭据实践策划情形的需求，正在担保额度和限期内代表公司全权处分上述担保干系整个事宜。

　　本次担保，是为了满意子公司闲居策划的需求，有利于子公司坐褥策划职业的连续、端庄发展。被担保对象均为公司控股子公司和全资子公司，公司对其具有绝对的驾御权，担保危机总体可控，不存正在损害公司及具体股东加倍是中幼股东长处的景遇。

　　公司董事会以为：本次公司及子公司申请归纳授信额度并供给担保事项是正在归纳研究公司及子公司营业进展需求而作出的，适应公司实践策划情形和具体进展战术。被担保人工公司的控股子公司，资产信用情景杰出，担保危机可控，担保事宜适应公司和具体股东的长处，所以划一允许该议案并允许提交公司股东大会审议。

　　公司为子公司供给担保有利于满意子公司闲居策划的需求，适应公司策划实践和具体进展战术，担保危机正在公司的可控限度内，不存正在损害公司及公司股东、格表是中幼股东长处的景遇。担保事项的审议及计划秩序适应《中华百姓共和国公公法》《上海证券营业所科创板股票上市法规》《烟台德国科技股份有限公司章程》等相闭法令、行政原则、部分规章、表率性文献以及公司拘束轨造的相闭法则。

　　经核查，保荐机构以为，公司本次向银行申请归纳授信额度并供给担保事项适应公司营业发展的实践需求，有利于公司及其属下子公司的营业拓展，适应上市公司的长处，不存正在损害公司股东格表是中幼股东长处的景遇。本次申请估计担保事项适应《公公法》《上海证券营业所科创板股票上市法规》等法令原则的哀乞降《公司章程》的法则。

　　截至本通告披露日，公司为控股子公司和全资子公司供给担保总额为42,500万元百姓币（不含本次担保额度），占近来一期经审计净资产的18.53%，以上担保扫数为公司对子公司担保。

　　上述担保总额包括已接受的担保总额内尚未行使额度与担保实践爆发余额之和，公司及控股子公司不存正在担保债务过期的情形。

　　本公司董事会及具体董事担保通告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质确切凿性、无误性和完好性依法负担法令职守。

　　采用上海证券营业所汇集投票编造，通过营业编造投票平台的投票韶华为股东大会召开当日的营业韶华段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票韶华为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业干系账户以及沪股通投资者的投票，应遵守《上海证券营业所科创板上市公司自律羁系指引第1号 一 表率运作》等相闭法则奉行。

　　本次提交股东大会审议的议案依然公司第二届董事会第十五次集会、第二届监事会第十一次集会审议通过，干系通告已于2025年4月19日正在上海证券营业所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

　　公司将正在2024年年度股东大会召开前，正在上海证券营业所网站（）刊载《2024年年度股东大集结会原料》。

　　4、涉及相闭股东回避表决的议案：《闭于确认2024年度和估计2025年度董事薪酬分拨计划的议案》

　　（一）本公司股东通过上海证券营业所股东大会汇集投票编造行使表决权的，既可能登岸营业编造投票平台（通过指定营业的证券公司营业终端）实行投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：实行投票。初度登岸互联网投票平台实行投票的，投资者需求竣工股东身份认证。整个操作请见互联网投票平台网站分析。

　　（一）股权注册日下昼收市时正在中国注册结算有限公司上海分公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（整个情形详见下表），并可能以书面体式委托署理人出席集会和参与表决。该署理人不必是公司股东。

　　拟现场出席本次股东大集结会的股东请于2024年5月6日17时之前将注册文献扫描件（详见注册手续所需文献）发送至邮箱实行预定注册，信函预定以收到邮戳为准，信函上请声明“股东大会”字样；为避免讯息注册差错，请勿通过电话式样处分注册。预定注册的股东正在出席现场集会时请出示干系证件原件以供检查。

　　1、天然人股东：自己身份证件原件，及股东证券账户卡或其他或许证实其股东身份的有用证件等持股证实原件；

　　2、天然人股东授权署理人：署理人有用身份证件原件、天然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书式子请见附件1），及委托人股东证券账户卡或其他或许证实其股东身份的有用证件等持股证实原件；

　　3、法人股东法定代表人：自己有用身份证件原件、法人股东生意牌照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证实书原件，及股东证券账户卡或其他或许证实其股东身份的有用证件等持股证实原件；

　　4、法人股东授权署理人：署理人有用身份证件原件、法人股东生意牌照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证实书原件、授权委托书（法定代表人署名并加盖公章）（授权委托书式子请见附件1），及股东证券账户卡或其他或许证实其股东身份的有用证件等持股证实原件。

　　参会职员须于集会预订起首韶华之前处分完毕参会注册手续，倡导参会职员起码提前半幼时达到集会现场处分注册手续。

　　大凡正在集会主办人告示现场出席集会的股东和署理人人数及所持有表决权的数目之前处分完毕参会注册手续的股东均有权参与本次股东大会，之后达到会场的股东或其署理人可能列席集会但不行介入投票表决。

　　股东或其署理人因未按哀求率领有用证件或未能实时处分参会注册手续而不行参与集会或者不行实行投票表决的，十足后果由股东或其署理人负担。

　　兹委托 先生（姑娘）代表本单元（或自己）出席2025年5月9日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应正在委托书中“允许”、“阻挠”或“弃权”意向被选取一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作整个指示的，受托人有权按本人的志愿实行表决。

　　本公司董事会及具体董事担保本通告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质确切凿性、无误性和完好性依法负担法令职守。

　　烟台德国科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第二届董事会第十五次集会，审议通过了《提请股东大会授权董事会以浅易秩序向特定对象刊行股票的议案》，该议案需提交2024年年度股东大会审议。

　　为升高公司股权融资计划恶果，凭据《上市公司证券刊行注册拘束门径》《上海证券营业所上市公司证券刊行上市审核法规》《上海证券营业所上市公司证券刊行与承销营业施行细则》等干系法则，公司董事会提请股东大会授权董事会以浅易秩序向特定对象刊行融资总额不跨越百姓币3亿元且不跨越近来一年尾净资产20%的股票，授权限期为自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包含以下实质：

　　授权董事会凭据《中华百姓共和国公公法》《中华百姓共和国证券法》《上市公司证券刊行注册拘束门径》等法令、原则、表率性文献以及《公司章程》的法则，对公司实践情形及干系事项实行自查论证，并确认公司是否适应以浅易秩序向特定对象刊行股票的前提。

　　向特定对象刊行融资总额不跨越百姓币3亿元且不跨越近来一年尾净资产20%的百姓币寻常股（A股），每股面值百姓币1.00元。刊行数目遵守召募资金总额除以刊行价钱确定，不跨越刊行前公司股本总数的30%。

　　本次刊行股票采用以浅易秩序向特定对象刊行的式样，刊行对象为适应羁系部分法则的证券投资基金拘束公司、证券公司、信任公司、财政公司、保障机构投资者、及格境表机构投资者、百姓币及格境表机构投资者以及适应中国证监会法则的其他法人、天然人或者其他合法投资机闭等不跨越35名的特定对象。证券投资基金拘束公司、证券公司、及格境表机构投资者、百姓币及格境表机构投资者以其拘束的二只以上产物认购的，视为一个刊行对象。信任公司行为刊行对象的，只可能自有资金认购。最终刊行对象将凭据申购报价情形，由公司董事会凭据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）商榷确定。本次刊行股票一起刊行对象均以现金式样认购。

　　(1) 本次刊行股票的订价基准日为刊行期首日，刊行价钱不低于订价基准日前20个营业日公司股票均价的80%（准备公式为：订价基准日前20个营业日股票营业均价=订价基准日前20个营业日股票营业总额/订价基准日前20个营业日股票营业总量）；若公司股票正在该20个营业日内爆发因派息、送股、配股、本钱公积转增股本等除权、除息事项惹起股价调剂的景遇，则对换整前营业日的营业价钱按通过相应除权、除息调剂后的价钱准备。

　　(2) 正在订价基准日至刊行日时刻，若公司爆发派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次刊行的刊行底价将作相应调剂。

　　向特定对象刊行的股票，自觉行停止之日（即自本次刊行的股票注册至名下之日）起6个月内不得让与。刊行对象属于《上市公司证券刊行注册拘束门径》第五十七条第二款法则景遇的（即通过认购本次刊行的股票获得上市公司实践驾御权的投资者），其认购的股票自觉行停止之日起18个月内不得让与。刊行对象所获得上市公司向特定对象刊行的股份因上市公司分拨股票股利、本钱公积金转增等体式所衍生获得的股份亦应固守上述股份锁定调整。本次授权董事会向特定对象刊行股票事项不会导致公司驾御权爆发改观。

　　公司拟将召募资金首要用于公司主生意务干系项目及填补活动资金，用于填补活动资金的比例应适应羁系部分的干系法则。同时，召募资金的行使应该适应下列法则：

　　(3) 本次召募资金行使不得为持有财政性投资，不得直接或者间接投资于以生意有价证券为首要营业的公司；

　　(4) 召募资金项目施行后，不会与控股股东、实践驾御人及其驾御的其他企业新增组成宏大晦气影响的同行逐鹿、显失平允的相闭营业，或者主要影响公司坐褥策划的独立性。

　　授权董事会正在适应本议案以及《上市公司证券刊行注册拘束门径》等干系法令、原则、表率性文献以及《公司章程》的限度内全权处分与本次以浅易秩序向特定对象刊行股票相闭的扫数事项，包含但不限于：

　　1、凭据干系法令原则、表率性文献或证券羁系部分的法则或哀求，正在确认公司适应本次刊行股票的前提的条件下，确定本次刊行的整个计划并办剃头行计划的整个施行，包含但不限于本次刊行的施行韶华、刊行数目、刊行价钱、刊行对象、整个认购门径、认购比例、召募资金范围及其他与刊行计划干系的事宜；

　　2、处分与本次刊行召募资金投资项目征战与召募资金行使干系的事宜，并凭据干系法令原则、表率性文献以及股东大会作出的决议，连合证券商场及召募资金投资项宗旨施行情形、实践进度、实践召募资金额等实践情形，对召募资金投资项目及其整个调整实行调剂；

　　3、处分本次刊行申报事宜，包含但不限于凭据羁系部分的哀求，造造、修削、订立、呈报、填补递交、奉行和通告与本次刊行干系的资料，复兴干系羁系部分的反应见解，并遵守羁系哀求照料与本次刊行干系的讯息披露事宜；

　　4、订立、修削、填补、递交、呈报、奉行与本次刊行相闭的十足和叙，包含但不限于股份认购和叙、与召募资金干系的宏大合同和主要文献；

　　6、凭据干系法令原则、羁系哀乞降本次刊行情形，处分转折注册本钱及《公司章程》所涉及的工商转折注册或存案；

　　7、正在本次刊行竣工后，处分新增股份正在上海证券营业所及中国证券注册结算有限职守公司上海分公司的注册、锁定和上市等干系事宜；

　　8、如与本次刊行干系的法令原则、表率性文献有新的法则或计谋、商场爆发改观或证券羁系部分有其他整个哀求，凭据新的法则和哀求，对本次刊行的整个计划作相应调剂；

　　10、正在映现弗成抗力或其他足以使本次刊行难以施行，或者固然可能施行，但会给公司带来晦气后果的景遇下，酌情断定本次刊行计划延期施行或提前终止；

　　本次提请股东大会授权董事会处分以浅易秩序向特定对象刊行股票的事项须经公司2024年年度股东大会审议通事后，公司董事会将凭据公司实践情形断定是否正在授权时限内启动浅易刊行秩序及启动该秩序的整个韶华。正在浅易刊行秩序中董事会需正在法则的时限内向上海证券营业所提交申请文献，报请上海证券营业所审核并需经中国证监会注册。公司将实时推行干系讯息披露仔肩，敬请壮伟投资者留心投资危机。

　　本公司监事会及具体监事担保本通告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质确切凿性、无误性和完好性依法负担法令职守。

　　烟台德国科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于不日收到李清姑娘的解职讲述。李清姑娘因一面来源辞去公司职工代表监事中式二届监事会主席职务，解职后李清姑娘持续正在公司任职。

　　截至本通告披露日，李清姑娘自己未直接持有公司股份。李清姑娘正在职职时刻恪尽责任、辛勤尽责，公司对其正在职职时刻为公司进展所做出的功劳展现衷心谢谢！

　　为担保监事会的寻常运作，凭据《中华百姓共和国公公法》《上海证券营业所科创板股票上市法规》《上海证券营业所科创板上市公司自律羁系指引第 1 号逐一表率运作》等法令原则、表率性文献以及《公司章程》等相闭法则，公司于2025年4月17日召开职工大会，经与会职工代表表决，集会推举庄恒冬姑娘（简历见附件）承担公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工大会推举通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　鉴于公司监事会主席李清姑娘解职，公司于2025年4月18日召开第二届监事会第十一次集会，审议通过了《闭于转折公司第二届监事会主席的议案》，划一允许推举庄恒冬姑娘承担公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第十一次集会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　庄恒冬，女，出生于1975年1月，中国国籍，大专学历。1995.9-2003.3，任烟台晨芳股份有限公司车间本领员；2003.3-2024.8任烟台德国科技股份有限公司研发工程师，2024.8-至今任烟台德国科技股份有限公司董事会办公室人员。

　　截止本通告日，庄恒冬未直接持有公司股份，通过烟台康汇投资核心（有限共同）间接持有公司股份3.22万股。除别的，庄恒冬与公司其他董事、监事、高级拘束职员及持股5%以上的股东之间不存正在相闭联系，不存正在《公公法》等干系法令原则及《公司章程》中法则的不得承担公司监事的景遇，未被中国证监会采用证券商场禁入手段，未被证券营业所公然认定为不适合承担公司监事，未受过中国证监会行政处分和证券营业所公然指谪或传达褒贬，不存正在因涉嫌违法被公法陷阱立案伺探或者涉嫌违法违规被中国证监会立案探问等景遇，不属于最高百姓法院发布的失信被奉行人，适应相闭法令、行政原则、部分规章、表率性文献等哀求的任职资历。

　　本公司董事会具体董事担保本通告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质确切凿性、无误性和完好性依法负担法令职守。

　　烟台德国科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次集会于2025年4月18日以现场连合通信表决的式样召开。本次集会告诉及干系原料已于2025年4月8日以电子邮件的式样投递具体董事。本次董事会由董事长解海华先生主办，集会应出席董事人数为9人，实践到会人数为9人。本次董事会的鸠合与召开秩序、出席集会职员资历及表决秩序、决议实质适应《公公法》及《公司章程》的相闭法则，集会做出的决议合法、有用。

　　董事会以为：公司《2024年年度讲述》及其摘要的编造和审议秩序适应法令、原则、《公司章程》和公司内部拘束轨造的各项法则；讲述的实质与式子适应中国证券监视拘束委员会和上海证券营业所的各项法则，所包括的讯息能从各方面客观、线年度的策划拘束和财政情景等事项；讲述所披露的讯息确凿、无误和完好，没有失实纪录、误导性陈述或宏大脱漏，并负担个人和连带的法令职守。

　　审计机构永拓司帐师事宜所（特别寻常共同）（以下简称“永拓”）为公司出具了准绳无保存见解的审计讲述。

　　整个实质详见公司于同日正在上海证券营业所网站（）披露的《烟台德国科技股份有限公司2024年年度讲述》及其摘要。

　　公司总司理及拘束层编造了2024年度职业讲述。依照经济和行业进展步地以及公司实践情形，对2024年策划拘束职业情形实行了总结，并提出了2025年职业调整。公司董事会允许通过该职业讲述。

　　讲述期内，公司董事会庄敬遵守《中华百姓共和国公公法》《中华百姓共和国证券法》《上海证券营业所科创板股票上市法规》等法令原则及《公司章程》等法则，确凿推行董事会各项职责，辛勤尽责地发展董事会各项职业，连续完备公司料理，庄敬奉行股东大会各项决议，引颈公司战术落地，完备内控合规征战，擢升表率运作程度，确凿维持公司和具体股东的合法权力，促使公司连续康健宁静进展。公司董事会允许通过该职业讲述。